چهارشنبه، 2 خرداد 1403 - Wed, 22nd May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,391.64
طلای 18 33,552,000
سکه امامی 403,020,000
بهار ازادی 369,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
مبارزه با پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 20:07
121 -
  دستگاه های مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 73  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 14:35 71642325


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی، - هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور،
مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - هادی خانی - برنامه ها - گزارش - گزارش عملکرد


122 -
  جلسه کارگروه هماهنگی شبکه بانکی در حوزه مدیریت گردش وجوه نقد بانک ایران زمین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 73  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 14:00 71641785


جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی بانک ایران زمین با هدف آمادگی و مدیریت گردش وجوه نقد در شبکه بانکی کشور برگزار شد. - ، جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات ...
ایام پایانی سال - بانک ایران زمین - بانک - تعطیلات نوروز - بانکداری دیجیتال - ایران زمین - شبکه بانکی


123 -
  لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد
ترابر نیوز- بین الملل- 73  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 12:11 71639974


به گزارش شبکه شرق، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، روز گذشته با انتشار بیانیه ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشورهای تحت نظارت خاص اعلام کرد. به گزارش النهار، این ...
لبنان - خاکستری - لیست - مبارزه با پولشویی - کنفرانس مطبوعاتی - گذشته - ارزیابی


124 -
  کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 73  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است. - ، هادی خانی در حاشیه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده


125 -
  دریافت 70هزار گزارش پولشویی در سال 1402
اکونگار- سیاسی- 73  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:28 71639108


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن اعلام اینکه 70 هزار گزارش پولشویی دریافت شده از برنامه های خود در سال آینده گفت: برای مبارزه با پولشویی تمامی دستگاه ها و بخش های مرتبط ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - سال آینده - آینده - آموزش - برنامه


126 -
  خبر مهم درباره تشکیل کارگروه مقابله با پولشویی بریکس
اقتصاد نیوز- سیاسی- 73  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909


رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هادی خانی عصر شنبه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده


127 -
  عربستان سعودی عضو کامل FATF شد
ترابر نیوز- بین الملل- 74  روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 07:11 71635339


عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ ، عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام ...
عربستان - عربستان سعودی - مبارزه با پولشویی - اتحادیه اروپا - اتحادیه - پولشویی - گروه ویژه


128 -
  برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال 1403
خبرگزاری بازار- سیاسی- 74  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 21:46 71632988


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد. - ، هادی خانی روز شنبه در حاشیه نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه ...
پولشویی - سال آینده - دولت سیزدهم - وزارت اقتصادی و دارایی - مقابله - برنامه - دارایی


129 -
  دریافت 70 هزار گزارش پولشویی در کشور
پرسون- سیاسی- 74  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:47 71631936


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات


130 -
  گزارش دریافت 70 هزار پولشویی
پرسون- سیاسی- 74  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:32 71631792


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات


131 -
  آمار پولشویی در ایران/جزییات یک پرونده 900 میلیاردتومانی
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 74  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 18:48 71631334


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - تامین مالی تروریسم


132 -
  پیگیری برنامه های مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده/70 هزار گزارش پولشویی دریافت کردیم
ایسنا- اقتصادی- 74  روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 17:45 71630644


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز پرداخت. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - گزارش عملکرد - اطلاعات


133 -
  کارشناس حسابداری
جاب ویژن- اقتصادی- 76  روز پیش - پنجشنبه 17 اسفند 1402، 13:00 71604355


شرح شغل اشنایی با فرایندهای مالی و اصول حسابداری و صدور اسنادمالی اشنایی کافی با سامانه های مالیاتی سازمان تامین اجتماعی وقانون تجارت ترجیحا مسلط به مفاهیم جامع حسابداری شرکت های ...
حسابداری - سامانه - هوشمند - مالی - سازمان تامین اجتماعی - مبارزه با پولشویی - شرکت


134 -
  199 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان رضوی وصول شد
قدس آنلاین- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 21:27 71598494


مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بیش از 199 هزار و 430 میلیارد ریال ثبت شده است. - به گزارش قدس خراسان، شاکررضا ...
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی استان - مدیرکل امور مالیاتی - استان خراسان رضوی - خراسان رضوی - خراسان


135 -
  199 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان رضوی وصول شد 
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 77  روز پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 13:32 71592191


مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بالغ بر 199 هزار و 430 میلیارد ریال ثبت شده است. - شاکر رضا مریدی روز چهارشنبه ...
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی استان - مدیرکل امور مالیاتی - استان خراسان رضوی - خراسان رضوی - استان خراسان


136 -
  بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 78  روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 23:29 71585091


به گزارش ایران تحلیل، به نقل از بانک سامان که پیش از این توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی را از نظر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی به دست آورد، - بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی ...
بانک سامان - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - سامان - بانک - مالی


137 -
  انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پول شویی بیمه سینا
آرمان ملی- سیاسی- 78  روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 17:08 71581439


با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگویی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد. - آرمان ملی آنلاین - به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، در مراسم معارفه سرپرست ...
حسابرسی - سرمایه انسانی - بیمه - سینا - مدیر - سرپرست - مدیریت


138 -
  پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا
شفقنا- اقتصادی- 78  روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 10:30 71574601


شفقنا اقتصادی معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - مرکزی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بین الملل - رتبه بندی اعتباری


139 -
  پیشنهاد مهم ایران به اعضای بریکس چه بود؟
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 79  روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 06:38 71572161


رییس دوره ای گروه بریکس با پیشنهاد های مهم ایران موافقت کرد و این پیشنهادات در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی قرار گرفت. - اطلاعات نوشت:
بریکس - پیشنهاد - بانک مرکزی - نهاد - مرکزی - گروه - بانک


140 -
  پیشنهاد مهم ایران به اعضای بریکس چه بود؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 79  روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 06:37 71572158


پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد «رتبه بندی اعتباری بین المللی» ، » نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس» و همچنین ایجاد «نظام پیام رسان ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - نهاد




 
اخبار داغ:
ناگفته های تکان دهنده از 3 خلبان بالگرد رییسی: سید طاهر مصطفوی ، محسن دریانوش و بهروز قدیمی
چرا پوتین برای مراسم تشییع شهید رییسی به تهران نیامد؟ + جزییات خبر
جواد محرابی کیست؟ /ماجرای حضور محافظ رییس جمهور در بالگرد چیست؟
سخنان عجیب بذرپاش درباره سقوط بالگرد: خیلی ها به دنبال تک دوره ای شدن شهید رییسی بودند احتمالا امروز خوشحال هستند
اولین ستاره با استقلال تمدید کرد / اولویت بعدی نکونام کیست!؟
عکسی از فرزند رهبر انقلاب در مراسم تشییع پیکر رییسی و همراهانش
عکس | قهرمانی برای استقلال و پرسپولیس ارزشمندتر شد!
حقوق بازنشستگان افزایش 40 درصدی در خرداد 1403 دارد
فوری/ ستاره پرسپولیس، استقلالی شد!
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه بر اساس مبلغ جدید همسان سازی میشود
فوق ستاره خارجی پرسپولیس استقلالی شد/ بازیکن محبوب یحیی از چنگال اوسمار سر خورد به طرف نکنام!
احترام بازیکنان استقلال به رییس جمهور شهید + عکس
پیغام یاسین سلمانی به کادرفنی پرسپولیس؛ آماده بازی هستم
خبر خوش داوود منظور از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه در خرداد ماه
خبرخوش صولت مرتضوی از افزایش 90 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان سازی در خرداد اجرایی می شود؟
سامسونگ به خریداران اولیه ی گلکسی بوک 4، تلویزیون هدیه می دهد
عکس| بی تابی های مادر خلبان بهروز قدیمی جلوی تابوت فرزندش
زمان افزایش 90درصدی حقوق بازنشستگان 
عکس | چهره نازنین بیاتی کاملا تغییر کرد!
برای شام امشب یک کوکو متفاوت اما لذیذ رو امتحان کن؛ کوکو تره فرنگی
5 کشته و زخمی در حادثه واژگونی پراید
درباره هلیکوپتر آمریکایی ابراهیم رییسی چه می دانیم؟
آیا هلی کوپتر هم جعبه سیاه دارد؟

موضوعات داغ:
بازنشستگان تامین اجتماعی
حقوق بازنشستگان
ابراهیم رییسی
تامین اجتماعی
مراسم تشییع
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
سقوط بالگرد
سید ابراهیم رییسی
مراسم تشییع پیکر
عسل لرستان
خروج قطار از ریل
مکن ای صبح طلوع
اشکور
اتاق بازرگانی گلستان
داریوش مهروویی
پلی آف لیگ اروپا
بنزین 400 تومانی
شهرستان پارسیان
جام جهانی 1970 مکزیک
محمد چرمشیر
بالابند
مکارم
میراث جهانی گنبد قابوس
چهار فصل تئاتر ایران
سیگار برگ
سرهنگ ارسلانی
قبله اول مسلمین
دولت ائتلافی
نقد آرای قضایی
فرودگاه مهرآباد
شورای هماهنگی
حادثه واژگونی
آیت الله سید
سازمان برنامه و بودجه
وحدت حنانوف
خراسان رضوی
رییس اورژانس کرمان
دستگاه های اجرایی
برنامه و بودجه
خواننده مشهور
سازمان برنامه
یک دقیقه سکوت
شهرداری مشهد
کارکنان دولت
تغییر وضعیت
محمد معتمدی
سالار عقیلی
پایگاه خبری
سازمان برنامه و بودجه کشور
آیت الله سیدابراهیم رییسی
استانداری آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان شرقی
جدایی یحیی گل محمدی
برنامه فوتبال برتر
پرسپولیس و استقلال
پایگاه خبری تحلیلی
وزیر راه و شهرسازی
سیدابراهیم رییسی
رهبر معظم انقلاب
رییس جمهور ایران
بازیکن پرسپولیس
هواداران ایرانی
باشگاه پرسپولیس
نمایندگان مجلس
بانک ملی ایران
زائران حج تمتع
سالروز درگذشت
یحیی گل محمدی
راه و شهرسازی
شهرستان بافت
شرکت سامسونگ
ممنوعیت تردد
فراموش نشدنی
ریاست جمهوری
فوتبال ایران
فوتبال برتر
روابط عمومی
جواد نکونام
کادر پروازی


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.